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Per Aspera ad Veritatem N° 1 Gennaio - Aprile 1995
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Alessandro PANSA
Tecniche di indagine sul fenomeno del riciclaggio


Esame dei risultati di due indagini concluse nel 1994 e denominate rispettivamente "Unigold" e "Fiori della notte di S. Vito". Le operazioni sono lo specchio dell'attuale realtà che si evidenzia dall'analisi del fenomeno del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti nel nostro Paese: una criminalità organizzata "a doppio binario". Da un lato si individua una criminalità moderna di tipo manageriale, attenta alle dinamiche economiche e sociali che sfrutta prodotti finanziari molto sofisticati, dall'altro una criminalità tradizionale che opera attraverso rituali che si riteneva fossero scomparsi da parecchi decenni.
(In "Rivista della Guardia di finanza", n. 1 - 1995, pp. 29-34)
La versione integrale del n. 3/2011 sarà disponibile online nel mese di febbraio 2012.